Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Дальневосточное таможенное управление

Находкинская таможня возбудила уголовные дела в отношении трех местных жительниц за незаконный перевод за границу 1 млн рублей

Опубликовано: 25 ноября 2021 06:36

Находкинские таможенники выявили факты незаконных переводов за рубеж средств в иностранной валюте на сумму 1 млн рублей тремя  жительницами Находки. В отношении нарушительниц закона возбуждены  уголовные дела.

В конце 2020 – начале 2021 годов гражданки  согласились на предложение предпринимателя незаконно перевести в Турцию свыше 300 тысяч рублей каждая.  При этом в документах для осуществления  валютных операций женщины указали  недостоверные сведения о  назначении перечислений  – на личные нужды. Однако, как выяснили находкинские таможенники, денежные средства предназначались для предпринимательской деятельности - оплаты партии иностранных товаров.

Как рассказал  и.о заместителя  начальника Находкинской таможни Антон Шушин, подобные незаконные переводы денежных средств за границу в счет уплаты иностранных товаров совершаются с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов.   

По факту совершения незаконных валютных операций  Находкинская таможня возбудила три уголовных дела по  п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

 

 

 

                                                                                 Наталья Сабадаш,

пресс-секретарь Находкинской таможни

                                                                           press.customs_nakhodka@mail.gov.ru

                                                                                  8 (4236) 663-590       

 

Оценить