Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Дальневосточное таможенное управление

Перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Опубликовано: 28 апреля 2021 07:55

Пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Таможенный орган  для целей совершения таможенных операций вправе потребовать перевод сведений, содержащихся в подтверждающих документах, составленных на иностранном языке ( пункт 7 статьи 80 Таможенного кодекса ЕАЭС).

 

Перечень документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

- справка о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц;

- справка из бухгалтерии (при условии одновременного представления выписки из трудовой книжки и копии приказа о принятии на работу);

- документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций;

- акты, договоры за выполненные работы (предоставленные услуги), подтверждающие выплату физическому лицу перемещаемых денежных средств;

- договор банковского займа, оформляемый кредитными организациями….;

- документ о регистрации физического лица как предпринимателя, а также копия финансового отчета, сдаваемый в налоговый орган;

- кредитный договор;

- договор купли-продажи;

- договор дарения;

- акт приема-передачи;

- выписка из реестра соответствующего уполномоченного органа о передаче права собственности на недвижимое имущество;

- кассовый чек (иной документ), выданный организатор лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия;

- справка о снятии наличных денежных средств со счета кредитной организации;

- договор аренды недвижимости;

- соглашение об уплате алиментов, судебное постановление о взыскании алиментов;

- свидетельство о принятии наследства либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующего о получении   в наследство денежных средств и (или) денежных инструментов;

- иные, в том числе заверенные нотариально документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

 

Оценить