Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Дальневосточное таможенное управление

17 декабря 2019 08:07

С 4 февраля 2020 года при перемещении через границу более 100 тысяч долларов США  необходимо подтвердить их происхождение  

Дальневосточное таможенное управление информирует: с 4 февраля 2020 года физические лица при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США, должны будут одновременно с пассажирской таможенной декларацией представить документы, подтверждающие их происхождение.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации, например: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и другие документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и др.).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Справка:

Требование представлять подтверждающие документы вводится  Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».  Решение подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

 

Отдел по связям с общественностью ДВТУ, тел./факс  (423) 230-82-78

E-mail: dvtu_oso@са.customs.ru

Оценить